- Roma Pakėnienė (BNS)
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) teisėtai skyrė beveik 128 tūkst. eurų baudą licencijos 2022-aisiais netekusiai ir bankrutavusiai JK įmonės „Trustcom“ valdytai elektroninių pinigų įstaigai „Trustcom financial“, galutinai nusprendė teismas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gruodžio 18 dieną galutinai atmetė įmonės skundą, kuriuo ji prašė panaikinti FNTT 2022 metų balandžio sprendimą skirti baudą bei perduoti tarnybai baudos apskaičiavimo klausimą nagrinėti iš naujo. LVAT paliko nepakeistą tuometinio Vilniaus apygardos administracinio teismo (dabar – Regionų administracinis teismas) pernai gruodį priimtą nutartį.
„Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai nustatė bei įvertino faktines aplinkybes, turinčias reikšmės paskirtos baudos dydžiui įvertinti. Teismo sprendime išdėstyti išsamūs motyvai dėl pareiškėjui paskirtos ekonominės sankcijos dydžio, taip pat ir proporcingumo principo kontekste“, – paskelbė LVAT teisėjų kolegija.
Pasak pirmosios instancijos teismo, FNTT turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą pritaikyti tokią sankciją, kuri turėtų realų atgrasomąjį poveikį.
FNTT 2020 metų gegužę-liepą tikrino, kaip įmonė laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų, ir konstatavo, kad „Trustcom Financial“ netikrino klientų tapatybės ir nesiėmė priemonių nustatyti, ar jie veikia savo vardu, ar yra kontroliuojami, netikrino sandorių. Todėl FNTT 2021 metų sausį įmonei skyrė 127,55 tūkst. eurų baudą.
„Trustcom financial“ tokį FNTT sprendimą apskundus teismui LVAT 2022 metų vasarį perdavė klausimą FNTT nagrinėti iš naujo, tačiau tarnyba paliko tokią pat baudą.
„Trustcom financial“ teisme įrodinėjo, kad FNTT netinkamai įvertino tam tikras aplinkybes bei neatsižvelgė į jos argumentus. Įmonės teigimu, bauda galėjo būti mažinama ne 5–20 proc., o daugiau, ji yra neproporcinga ir kur kas didesnė nei baudos kitoms finansų įstaigoms už tokius pat pažeidimus.
FNTT nurodė, kad „Trustcom financial“ ėmusis veiksmų surinkti trūkstamą informaciją apie klientų ir naudos gavėjų tapatybę, taip pat vertinti kliento, produkto riziką, tarnyba baudą sumažino didžiausiu galimu dydžiu.
Be to, FNTT pabrėžė, kad įmonė šiurkščiai ir nuolat – nuo jos veiklos pradžios 2018 metų balandį iki 2020 metų gegužės – darė pažeidimus, bet nepaisant to, jai skirta bauda sudaro tik 5 proc. taikytinos baudos vidurkio (2,55 mln. eurų), arba 2,5 proc. maksimalaus galimo skirti dydžio, todėl FNTT nesutiko, kad bauda yra neproporcinga ar per didelė.
Lietuvos bankas 2022 metais atšaukė „Trustcom financial“ licenciją ir kreipėsi teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
LB skelbė, kad licencija naikinama atsižvelgus į tai, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Italijoje pradėti ikiteisminiai tyrimai įtariant, kad „Trustcom Financial“ administracijos vadovas ir valdybos narys, kurie buvo vieninteliai netiesioginiai įstaigos naudos gavėjai, organizavo pinigų plovimą.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
„Litgrid“: elektra per savaitę pigo 59 proc.
Vyraujant vėjuotiems ir šiltiems orams, vidutinė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę smuko 59 proc. iki 56 eurų už megavatvalandę (MWh), pirmadienį pranešė „Litgrid“. ...
-
Dėl antrojo jūros vėjo parko aukciono – perspėjimas: mes priiminėjame žalingą sprendimą
Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijai pirmadienį jau antrą kartą nepavyko priimti pozicijos dėl antrojo 700 megavatų (MW) Lietuvos vėjo parko Baltijos jūroje konkurso – svarstymą nuspręsta atidėti sausio 14 dienai. ...
-
Vilnius traukia investuotojus: kaip suderinti plėtrą ir mažinti biurokratiją?1
Vilnius – sparčiausiai augantis Baltijos regiono miestas, kuriame pernai buvo išduota daugiausia, net 12 proc., visų statybos leidimų, kai tuo tarpu Kaune – 7 proc., Klaipėdoje – 2 proc. Visuomenėje vyksta diskusijos, kad Vilniuje...
-
Skvernelis nujaučia, kad reikalai blogės: netrukus turėsime didžiulį iššūkį Baltarusijoje
Rusijai tęsiant karą Ukrainoje, Lietuva planuoja dar metams pratęsti nacionalines sankcijas rusams ir baltarusiams. ...
-
Per akciją „Saugom lašišą“ nustatyta šiurkščių pažeidimų: brakonieriams maža nepasirodys
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, sausio–lapkričio mėnesiais atlikę 244 reidus, nustatė 176 pažeidimų iš kurių – 50 proc. sudaro šiurkštūs pažeidimai, o žala aplinkai siekia 69,5 tūkst. eurų, skelbia Aplin...
-
Darbo inspekcija primena: šiandien dirbame kitaip
Artėjant didžiausioms metų šventėms – Kūčioms, Kalėdoms ir Naujiesiems metams, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena apie darbo laiko trumpinimą prieššventinėmis dienomis ir apmokėjimo tvarką už darbą švenči...
-
Projektas sudomino prokurorus: ar nereikia „Rail Baltica“ darbų perduoti teisėsaugai ir Lietuvoje?1
Vėluojantį ir bent keturis kartus išbrangusį projektą „Rail Baltica“ jau tiria prokurorai. Latvijoje iškelta byla ir aiškinamasi, ar už „Rail Baltica“ atsakingi latvių biurokratai nepadarė žalos valstybei. P...
-
Nuo sausio 1 d. keičiasi Darbo kodeksas: ką reikia žinoti darbuotojams ir darbdaviams
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja apie reikšmingus Darbo kodekso (DK) pakeitimus, kurie įsigalioja nuo 2025 m. sausio 1 d. Šie pokyčiai apima tiek darbuotojų teisių apsaugos stiprinimą, tiek darbo santykių skaidrumo užtikrinim...
-
Sabučio komandoje – trys viceministrai ir kancleris: koks jų politinis bagažas?
Susisiekimo ministerijoje darbą pradeda nauja viceministrų komanda. Kaip skelbiama pranešime žiniasklaidai, susisiekimo viceministro pareigoms yra skiriami Roderikas Žiobakas, Juras Taminskas ir Julijus Glebovas. ...
-
Nauja ministrė jau svarsto, kaip ir kiek didins pensijas: tikrai ne tik iš rezervo14
Kylant diskusijoms dėl beveik 3 mlrd. eurų siekiančio „Sodros“ rezervo dalies lėšų panaudojimo, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad būtina išsiaiškinti, kuri rezervo lėšų dalis negal...