Ikiteisminis tyrimas pradėtas įtariant, kad įmonė galimai vengia mokesčių valstybei bei gali būti apgaulingai tvarkoma buhalterinė apskaita. Pareigūnai išsiaiškino, kad įmonės vadovas 2018–2020 metais pardavinėjamus vaisius įsigydavo Ispanijoje iš trijų Valensijoje įsikūrusių įmonių, tačiau, įtariama, įsigijimo dokumentų buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui nepateikdavo. Per kiek daugiau nei dvejus metus iš viso galėjo būti įsigyta per 13,6 tūkst. kg įvairių vaisių ir kitos produkcijos.

Įsigytą produkciją – vaisius, riešutus, alyvuoges, įvairius konservus – įmonės vadovas parduodavo kitiems prekeiviams galimai be jokių apskaitos dokumentų. Įtariama, kad už parduotą produkciją galėjo būti gauta beveik 300 tūkst. eurų, kurie nebuvo apskaityti. Apskaitą tvarkęs asmuo pagal tikrovės neatitinkančius duomenis pateikė įmonės deklaracijas bei įrašė neteisingus duomenis apie įmonės pajamas bei PVM apmokestinamus sandorius. Taip valstybei nebuvo sumokėta beveik 52 tūkst. eurų PVM.

Įmonės vadovui pareikšti kaltinimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir mokesčių vengimo teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, kai mokesčių suma kai viršija 750 MGL. Valstybinė mokesčių inspekcija buvo pareiškusi civilinį ieškinį dėl beveik 52 tūkst. eurų turtinės žalos valstybės biudžetui atlyginimo, kaltinamasis ieškinį padengė bei atlygino žalą.

Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorei Astai Mickevičiūtei surašius kaltinamąjį aktą, byla buvo perduota Šiaulių apygardos teismui.

Už mokesčių vengimą valstybės institucijoms teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, kai mokesčių suma viršija 750 MGL, griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.