2024-04-18 10:20:00
Seimas įpareigojo finansų įstaigas keistis informacija apie klientus – taip siekiama sumažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atvejų, geriau įgyvendinti sankcijas ir ribojamąsias priemones.
teroristų finansavimas
2024-02-19 12:24:00
Dešimtis milijonų eurų pralošusio buvusio „BaltCap Infrastructure Fund“ partnerio Šarūno Stepukonio sąskaitos elektroninių pinigų įstaigoje „Paysera“ analizę atlikęs Lietuvos bankas teigia, kad „Paysera“ netinkamai laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos.
2023-12-21 16:11:00
Lietuvos bankas (LB) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) perspėja finansų rinkas dėl padidėjusios teroristų finansavimo rizikos, susijusios su įvykiais Izraelyje ir Gazos ruože.
2023-09-04 15:55:00
Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ragina Lietuvos institucijas geriau bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.
2022-06-08 13:27:00
Lietuvoje kuriantis vis daugiau virtualių valiutų operacijų įmonių, ypač iš Estijos, ir šiam procesui keliant vis didesnių rizikų, Vyriausybė trečiadienį pritarė griežtesniam kripto valiutų sektoriaus reguliavimui.
2022-01-12 11:53:00
Keturios institucijos trečiadienį pasirašė sutartį, taip telkdamos pajėgas kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM).
2021-12-01 15:34:00
Lietuva padarė reikšmingą pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, rašoma naujausiame Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) vertinime.
2019-02-12 07:35:00
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba aiškinasi galimą neteisėtą paramą „Islamo valstybės“ (ISIS) grupuotei per Vilniuje veikiančią įmonę, skelbia portalas 15min.lt.
2016-12-22 00:47:00
Europos Sąjunga trečiadienį pasiūlė griežtinti grynųjų pinigų ir aukso sandorius kovojant su teroristų finansavimu.
2015-11-16 14:44:00
Teisėsaugininkai perspėja Lietuvos bankus apie užsienio teroristų kovotojų bei „Islamo valstybės“ (IS) keliamas grėsmes bei jų finansavimo šaltinius ir būdus.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) teigia, jog viena didžiausių grėsmių Europos Sąjungoje yra užsienio teroristai, dalyvaujantys kare Sirijoje ar kitur. Daugelis jų turi ryšių ar priklauso IS - turtingiausiai teroristinei organizacijai, kuri gauna milijardinių pajamų iš naftos, dujų gavybos, bankų plėšimo, žmonių grobimo ir kitų veiklų.
„Bankai vaidina pagrindinį vaidmenį šioje veikloje.
- Puslapis 1
- ››
