Šiaulių teisėsaugos pareigūnai baigė tirti ir teismui nagrinėti perdavė bylą dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine veikla, dokumentų klastojimo, sukčiavimo bei nusikalstamu būdu gautų pinigų legalizavimo prekiaujant automobiliais.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2009 metų sausio 1 dienos iki 2013 metų birželio 1 dienos, iš anksto susitarę ir veikdami kartu, raseiniškiai E.A. ir S.A., įstatymo nustatyta tvarka neįregistravę vykdomos individualios veiklos, įgijo į Lietuvą įvežtus užsienio valstybėse eksploatuotus lengvuosius automobilius, jų neįre