Dėl įvairių Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) šiemet nubaudė šešias, o įspėjo vieną įmonę.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) trečiadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimo tarptautinių sankcijų pažeidimo, kai Palangoje buvo sulaikytas Danijoje registruotas orlaivis, ketinęs skristi į Rusijoje esantį Pskovą.
Per devynis šių metų mėnesius pranešimų apie įtartinas operacijas skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 2,5 karto, pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), atlikusi virtualiųjų valiutų sektoriaus analizę, ketvirtadienį pranešė nustačiusi grėsmių ir atliekanti patikrinimus.
Metalą supirkinėjančios uostamiesčio įmonės atsakingi asmenys įtariami organizavę metalo supirkimo bei mokesčių vengimo schemą, į kurią buvo įtraukti asocialūs asmenys.
Dėl Lietuvoje taikomų Europos Sąjungos (ES) sankcijų, susijusių su Rusija ir Baltarusija, bendra įšaldytų lėšų suma siekia apie 24 mln. eurų: 17,9 mln. eurų, 6,4 mln. JAV dolerių ir 3,8 mln. Rusijos rublių, skelbia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Įvairių modelių televizoriais prekiavęs kaunietis stos prieš teismą dėl sukčiaujant išvengtos didelės vertės turtinės prievolės, didelės vertės svetimo turto pasisavinimo – asmuo kaltinamas apgaule išvengęs beveik 310 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir panašią sumą pasisavinęs.
Dėl Lietuvoje taikomų Europos Sąjungos (ES) finansinių sankcijų, susijusių su Rusija, daugėja įšaldyto turto – bendra įšaldytų lėšų suma siekia apie 13,9 mln. eurų: daugiau nei 10,8 mln. eurų, beveik 3,4 mln. JAV dolerių ir per 645 tūkst. Rusijos rublių.
Europos Sąjungos (ES) finansinių sankcijų, įvestų reaguojant į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, netaikančios įmonės Lietuvoje gali sulaukti baudų, įspėja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).