- Sniegė Balčiūnaitė, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Stiprinant pinigų plovimo prevenciją Seimas nusiteikęs dar labiau sugriežtinti lošimų ir valiutų keitimo verslą, o priežiūros institucijai būtų leista stabdyti pažeidėjų veiklą.
Antradienį Seimas po svarstymo pritarė tokioms Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir dar aštuonių lydinčiųjų pataisoms: už balsavo 100 parlamentarų, vienas buvo prieš, o aštuoni susilaikė.
Priėmus pakeitimus, į griežtesnę pinigų plovimo prevenciją būtų įtraukta daugiau žmonių ir įmonių, virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai minimalų – 125 tūkst. eurų įstatinį kapitalą turėtų išlaikyti per visą veiklos laiką.
Konservatoriaus Viliaus Semeškos teigimu, Tarptautinis valiutos fondas (TVF) valiutų sektorių vadina vienu rizikingiausių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje.
Praktikoje išryškėjo atvejų, kada lošimų organizatoriai (...) sutarčių pagrindu pasitelkia kitus fizinius ir juridinius asmenis, kuriems nėra taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai (...)
„Vertinant sektoriaus keliamą riziką ir aplaidų požiūrį, į šiuo metu nustatytų reikalavimų laikymąsi netgi tokių paprastų pareigų, kaip nustatytos informacijos pateikimas priežiūros institucijai nevykdymą, rodo sektoriuje paplitusį polinkį nesilaikyti teisės aktų reikalavimų“, – prieš balsavimą kalbėjo V. Semeška.
Pasak jo, pataisomis siekiama nustatyti griežtesnius reikalavimus valiutų keitėjams, sudaryti galimybę finansų įstaigoms keistis informacija, kai kyla įtarimų dėl galimo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.
„Keitimasis informacija tarp finansinių įstaigų yra vienas iš kertinių, gerai veikiančių pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos sistemos sudedamųjų dalių“, – tvirtino V. Semeška.
Projektais taip pat siūloma išplėsti asmenų, kuriems taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, skaičių – jų neatitinkantys žmonės negalėtų dalyvauti lošimų organizatorių valdyme.
Lošimų organizatoriams siūloma nustatyti prievolę apie akcininkų ar valdybos narių planuojamus pasikeitimus informuoti Lošimų priežiūros tarnybą.
Seimas pritarė finansų ministrės Gintarės Skaistės ir Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Mindaugo Lingės siūlymui, kad nepriekaištingos reputacijos reikalavimą atitiktų ir lošimų organizatorių samdomi žmonės bei įmonės.
„Praktikoje išryškėjo atvejų, kada lošimų organizatoriai (...) sutarčių pagrindu pasitelkia kitus fizinius ir juridinius asmenis, kuriems nėra taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, tai norime siekti suvienodinti sąlygas, kad visi tie, kam yra sutartimis pavedama vykdyti vienokias ar kitokias lošimų organizatoriaus funkcijas, galiotų tie patys principai ir tie patys reikalavimai“, – tvirtino M. Lingė.
Tokie reikalavimai būtų taikomi nekilnojamojo turto agentams, mokesčių konsultantams, apskaitos paslaugų teikėjams.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
„Snaigės“ pajamos šiemet mažėjo trečdaliu iki 2,9 mln. eurų
Vienintelės Baltijos šalyse šaldytuvų gamybos bendrovės „Snaigė“ pardavimo pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 2,9 mln. eurų ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, smuko 32,5 proc. (2023 metais – 4...
-
Gegužę vystytojai Vilniuje pasiūlė 662 naujos statybos butus
2024 metų gegužės mėnesį Vilniuje pirkėjai įsigijo 225 naujos statybos butus, jų vertė siekia 35,5 mln. eurų, rodo „Hanner“ analitikų duomenys. ...
-
RRT: Lietuvos geležinkeliais 2023 metais pervežta 15,6 proc. daugiau krovinių
2023 metais krovinių vežimo Lietuvos geležinkelių tinklu apimtis krito 15,6 proc. iki 27,2 mln. tonų, o krovinių vežimo apimtis – 13,8 proc. iki 6,4 mlrd. neto tonų kilometrais, penktadienį paskelbė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), remd...
-
G. Skaistė neatmeta, kad draudimo įmokos siūlymo gali būti atsisakyta
Finansų ministrė Gintarė Skaistė neatmeta, kad ministerijos pasiūlymas apmokestinti dalį draudimo sutarčių ieškant papildomų lėšų gynybai gali būti keičiamas arba išvis jo atsisakyta. ...
-
ministrė: Gynybos fondo paketas Vyriausybei bus pateiktas be didelių pakeitimų
Finansų ministerijai pristačius Gynybos fondo paketą siūlant didinti gynybos finansavimą iki 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), finansų ministrė Gintarė Skaistė sako, jog projektas į Vyriausybę keliaus be didesnių pakeitimų. Jį ministrų kab...
-
TVF misijos vadovas: Lietuvai reikia pertvarkyti pensijų kaupimo sistemą1
Senėjant Lietuvos gyventojams, šaliai būtina struktūrinė pensijų sistemos reforma, sako Tarptautinio valiutos fondo (TVF) misijos vadovas Borja Gracia (Borcha Grasija). ...
-
G. Skaistė: bankai pažadus dėl solidarumo mokesčio supranta taip, kaip nori
Politikams svarstant pratęsti laikinąjį bankų solidarumo įnašą, o bankų atstovams kaltinant valdžią nesilaikant savo pažadų, finansų ministrė Gintarė Skaistė pareiškė, jog bankai pažadus supranta taip, kaip nori. ...
-
G. Skaistė tikisi, kad socialiniai partneriai susitars dėl didesnės MMA
Lietuvos bankui (LB) pasiūlius minimalią mėnesio algą (MMA) didinti dviem etapais – 2025 ir 2026 metais, kad po dvejų metų ji pasiektų 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU), finansų ministrė Gintarė Skaistė tikisi, jog socialiniams partn...
-
Antrasis įvertis: Lietuvos BVP pirmąjį ketvirtį augo 0,8 proc.
Lietuvos vidaus produktas (BVP) pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su 2023 metų ketvirtuoju ketvirčiu, augo 0,8 proc., penktadienį antrąjį BVP įvertį skelbia Valstybės duomenų agentūra. ...
-
LLRI: Laisvės nuo mokesčių diena šiemet atėjo aštuoniomis dienomis vėliau nei pernai
Išaugusios valdžios sektoriaus išlaidos lėmė, kad šiemet Laisvės nuo mokesčių diena atėjo gegužės 31-ąją – aštuoniomis dienomis vėliau nei pernai, penktadienį pranešė Lietuvos laisvosios rinkos institutas ...