- BNS inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) Lietuvoje registruotai virtualiųjų valiutų operatorei „Payeer“ skyrė beveik 9,3 mln. eurų baudą.
8,23 mln. eurų bauda skirta už tarptautinių sankcijų pažeidimus, dar daugiau nei 1,06 mln. eurų – už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus, trečiadienį pranešė FNTT.
Pasak tarnybos, tai yra rekordinė bauda, paskirta už tarptautinių sankcijų pažeidimus.
Registrų centro duomenimis, vienintelė bendrovės akcininkė yra Nyderlandų pilietė rusė Jekaterina Gorškova. BNS su ja susisiekti nepavyko.
„Payeer“ FNTT dėmesio susilaukė pernai, buvo atliktas jos patikrinimas, informacijos apie bendrovę analizė.
Nustatyta, kad Lietuvoje „Payeer“ įregistruota 2022 metų spalio 20 dieną, tačiau faktiškai veikė nuo 2023 metų sausio 17 dienos, kai jos pirmtakei, Estijos įmonei „Payeer“ buvo panaikinta virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus licencija.
Pasak FNTT, Lietuvoje bendrovė galimai buvo įsteigta tęsti Estijos įmonės veiklą, pažeidžiančią tarptautines sankcijas.
FNTT Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo komisija nustatė, kad „Payeer“ priklauso kriptovaliutų platforma „Payeer.com“, per kurią bendrovė klientams, daugiausiai iš Rusijos, leido sudaryti sandorius Rusijos rubliais, juos pervedant iš Europos Sąjungos (ES) sankcionuotų šios šalies bankų ir į juos.
Rusijos fiziniams ir juridiniams asmenims taip pat buvo suteikiama galimybė gauti kriptoturto piniginės, sąskaitų tvarkymo ar saugojimo paslaugas.
FNTT teigimu, „Payeer“ privalėjo nustatyti kliento tapatybę, neteikti paslaugų sankcionuotiems klientams, o jų paskyros turėjo būti uždarytos, sustabdytas jų disponavimas lėšomis apie tai informuojant FNTT.
FNTT nustatė, kad bendrovės klientų tapatybės nebuvo tinkamai nustatytos ir patikrintos tyčia, siekiant neprarasti reikšmingos dalies pajamų. Taip pat nebuvo nutraukti sankcijas pažeidžiantys sandoriai, atlikti per sankcionuotus Rusijos bankus.
Sankcijų įstatymus bendrovė pažeidžia daugiau nei 1,5 metų. Per šį laiką „Payeer“ turėjo ne mažiau nei 213 tūkst. klientų, o jos pajamos siekė daugiau nei 164 mln. eurų.
Pasak tarnybos, „Payeer“ pažeidimai buvo įvertinti kaip sunkūs, įmonė nebendradarbiavo, neteikė paaiškinimų, todėl jai paskirta 8,236 mln. eurų bauda.
Tuo metu 1,06 mln. eurų bauda skirta bendrovei nepranešus FNTT apie klientų operacijas ar 15 tūkst. eurų ir didesnius sandorius virtualiąja valiuta, trūkumus, susijusius su klientų tapatybės nustatymu, rizikos valdymu, pranešimų ir informacijos pateikimu FNTT.
„Payeer“ FNTT sprendimą gali skųsti teismui.
Užsienio žiniasklaida 2023 metų gegužę skelbė, jog tų pačių metų sausį Estijos finansų priežiūros institucija svarstė atšaukti „Payeer“ kriptovaliutų licenciją, tačiau bendrovė jos atsisakė savanoriškai ir užsiregistravo kaip kriptovaliutų paslaugų teikėja Lietuvoje.
„Payeer“ veiklą pradėjo prieš daugiau nei 10 metų – 2012 metais „Payeer Rus LLC“ Maskvoje įkūrė Rusijos pilietė Jevgenija Kosolapova. Įmonė buvo likviduota 2015 metais, vėliau „Payeer“ operatoriai registruoti įvairiose šalyse, pavyzdžiui, Škotijoje, Lenkijoje.
JAV portalas „Fintelegram“ pernai gegužę remdamasis Niujorko vertybinių popierių biržoje listinguojamos pasaulinės programinės įrangos kūrimo ir duomenų kaupimo įmonės „Similarweb“ duomenimis skelbė, jog „Payeer“ svetainėje daugiausia lankosi asmenys iš Rusijos – 2023 metų vasario-balandžio mėnesiais beveik 25 proc. iš maždaug 15,5 mln. lankytojų buvo iš Rusijos, dar 3,8 proc. – iš Baltarusijos.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Sulaikyti penki ukrainiečiai, įtariami neteisėtai gabenę 43 migrantus
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) su policijos pareigūnais ketvirtadienį Utenoje sulaikė penkis Ukrainos piliečius, įtariama, neteisėtai gabenusius 43 migrantus. ...
-
Užsienyje besislapsčiusiam šiauliečiui – devyneri metai kalėjimo
Subendrinus dvi skirtas bausmes, Šiaulių apygardos teismas nuteisė 57 metų vyrą devynerių metų įkalinimo bausme. ...
-
Teismas suėmė ant vilniečių automobilių šokinėjusį vyrą
Vilniaus miesto apylinkės teismas penktadienį tenkino Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro prašymą ir dviem mėnesiams leido suimti vyrą, kuris sostinėje apgadino automobilius ant jų užšokdamas. ...
-
Turistai į Lietuvą – su narkotikais2
Trečiadienio vakarą VSAT pareigūnai kartu su Panevėžio pareigūnais patikrinimui sustabdė automobilį „Peugeot“, ispaniškais valstybinio numerio ženklais. ...
-
Į konfliktą – su peiliu: Zarasuose sužalotas vyras
Zarasuose konflikto metu peiliu sužalotas vyras, penktadienį pranešė Utenos apskrities policija. ...
-
Kauno bendrovė, jos vadovas nuteisti dėl sukčiavimo įrengiant konteinerius3
Šiaulių apylinkės teismas nuteisė neįvardijamą Kauno bendrovę ir jos vadovą dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo įrengiant požeminius konteinerius, penktadienį pranešė vietos prokuratūra. ...
-
Paaugliui už vagystes ir chuliganišką elgesį – kalėjimas1
Kauno apylinkės teismas penktadienį metams nuteisė nepilnametį dėl vagysčių, viešosios tvarkos pažeidimo bei svetimo turto sugadinimo. ...
-
Šiauliuose sukčiai iš moters išviliojo 8 tūkst. eurų1
Šiauliuose prokuratūros darbuotojais apsimetę sukčiai iš moters išviliojo 8 tūkst. eurų, penktadienį pranešė vietos policija. ...
-
Šiauliuose rastas Lenkijos teisėsaugos ieškomas vilkikas
Šiauliuose ketvirtadienį rastas vilkikas, kurio ieško Lenkijos teisėsauga, penktadienį pranešė vietos policija. ...
-
Gavęs erotinių vaizdų nusprendė pasipelnyti: vyras išgirdo teismo sprendimą2
Kėdainių rajono gyventojas, šantažavęs merginą dėl kompromituojančios informacijos paviešinimo, nuteistas lygtinai dėl turto prievartavimo, penktadienį paskelbė Kauno apylinkės teismas. ...